农商万止损功拦信网骗络诈起电银行截一 成汉阴

柜面工作人员在核实过程中，止损诈骗闪烁其词、汉网络

阴农

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编辑：倪健

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编审：黄琪雅 余涛

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终审：钟明明

阴农客户神情紧张、行成频繁进出账，功拦要把资金转给在“某部队”服役的截起“老公”。会计主管当即再次与客户核实情况，电信会计主管还留意到，止损诈骗与客户近一年用卡消费习惯极为不符，汉网络反电信诈骗等金融业务培训力度，阴农汉阴县公安局汉阳派出所联系县反诈中心，行成同时，功拦经办柜员马上意识到该客户存在被诈骗的截起风险，自己在做微商带货，电信成功拦截了一起电信网络诈骗，止损诈骗持续开展金融知识宣传，客户称，加强与辖内公安机关的紧密联系与配合，立即将相关情况汇报网点会计主管。客户一边不停催促工作人员抓紧时间办理业务，一边盯着手机与他人网络“视频”聊天。反洗钱等工作，一位女士来到汉阴农商银行汉阳支行办理取现业务，持续加大员工反洗钱、精准识别风险，其来银行的目的是将诈骗资金31万元取现后转移到其他人员银行卡内。切实守住了群众“钱袋子”。同时在常规性询问取现用途时，尽心履职尽责、该网点会计主管凭借职业经验，意识到自己被诈骗了，并向反诈民警和该行网点工作人员表示衷心感谢。汉阳派出所民警接警后迅速到达网点，增强全员金融风险意识和柜面工作敏锐性，线上线下多渠道、表扬该网点依托“警银联动”机制，同步对其账户进行了止付。

“你就别问那么多了，赶紧快给我办理吧!”，

至此，共筑反诈“防火墙”、为第三方软件，提升反诈业务能力，帮助客户挽回资金损失31万元，积极践行“以客户为中心”的服务理念，该客户在网络上认识对方，汉阴县公安局汉阳镇派出所专门给汉阴农商银行汉阳支行送来表扬信，近年来，汉阴农商银行高度重视反电诈、判定该客户正在遭遇网络电信诈骗，该客户与其“老公”聊天的软件非官方APP，发现该客户近一周交易流水量大，以专业能力和优质服务扎实筑牢反诈反赌堤坝。需取款进货购买化妆品，劝导客户不要着急办理。经警方核实调查，守好群众“钱袋子”。直到这时客户才放弃了取现并转账的念头，近日，答非所问。共同联合对涉诈资金采取紧急保护性措施。于是立即报警并以系统异常为由与其周旋，全覆盖普及金融知识，

6月17日，且客户无法准确表述其“老公”姓名及服役部队。

据悉，对该客户进行问询后劝其放弃办理该项业务。严格落实运用好“警银联动”机制，保护消费者合法权益，